Финансовая секретность - 2011

TaxJusticeNetwork назвали оффшорами 73 юрисдикции и 4 октября 2011г. опубликовали “FinancialSecrecyIndex 2011”. Возглавляет список Швейцария. В первой десятке рейтинга оншоры Люксембург и США, оффшоры Каймановы острова и Джерси. Одновременно ставятся под сомнение стандарты ОЭСР (Организация экономического сотрудничества и развития (сокр. ОЭСР, англ. Organization for Economic Co-operation and Development, OECD) — международная экономическая организация развитых стран, признающих принципы представительной демократии и свободной рыночной экономики).

TaxJusticeNetwork – известная международная общественная организация, специализирующаяся на критике вопроса минимизации налогов для более эффективного ведения бизнеса. Специалисты проводят ежегодное исследование и анализ стран, в которых государственная политика направлена на создание благоприятных условий для международного бизнеса (налоговое планирование, защита финансовой информации и т.д.). В рейтинг попали не только страны и островные территории – классические оффшорные юрисдикции, но и страны-члены ОЭСР и ЕС. Любая критика в современном обществе будет услышана, рейтинг обсуждаем, а борьба за или против неважно чего имеет право на существование. Поэтому, уважаемые читатели, давайте разберем самые интересные пункты вопроса.

Методика составления рейтинга финансовой секретности

Анализировались показатели качественные (относительные) и количественные (абсолютные или безотносительные): уровень финансовой секретности, качество законодательства, жесткость регулирования, наличие соглашений с другими странами по обмену информацией и размер финансового сектора. Качественные данные характеризуют законодательную базу страны, регулирование, уровень сотрудничества в межгосударственном обмене информацией. Количественные показатели основываются на данных оборота международных финансовых услуг, а если такие данные отсутствовали, эксперты использовали методику МВФ по подсчету финансовых потоков. Исходя из сочетания данных и присваивался соответствующий рейтинг.

Лидер рейтинга финансовой секретности – Швейцария

Да, дамы и господа, Швейцария всегда была и остается страной, которая славилась системой защиты банковской тайны, закрепленной в швейцарском законодательстве.Закон гласит об обязательствах банков и их сотрудников сохранять конфиденциальность информации о клиентах и их делах. Поэтому высококлассный и респектабельный оншор Швейцария – лидер рейтинга.

Раскрытие финансовой информации

Мир борется с незаконными путями получения финансовых средств, отмыванием таких денег, уклонением от уплаты налогов и финансированием мирового терроризма. Организация FATF/ФАТФ (FinancialActionTaskForceonMoneyLaundering) - межправительственная организация, которая занимается выработкой мировых стандартов в сфере противодействия отмыванию преступных доходов и финансированию терроризма (ПОД/ФТ), а также осуществляет оценки соответствия национальных систем ПОД/ФТ этим стандартам.

Страны в условиях глобализации экономик подписывают межгосударственные соглашения об обмене налоговой и финансовой информацией. В чем опасность для владельцев счетов, которым нечего боятся? Во-первых, от официальных органов (налоговая служба или другой государственный орган) должен поступить запрос в рамках определенного расследования с вескими 100%-ми доказательствами права и необходимости проверки того или иного клиента. Во-вторых, даже на основании решения суда информация раскрывается только по определенной сделке, а не по всем финансовым потокам компании.

Швейцария лишь недавно подписала соглашения по обмену информацией в рамках программ ОЭСР, но, как считают авторы доклада, эти усилия были “неэффективны”. TaxJusticeNetwork предполагает использование швейцарских трастов в схемах уклонения от налогов, что подтверждается событием лета этого года, когда ее регуляторы выявили и заморозили огромные активы из Египта, Ливии и Туниса сомнительного происхождения как утверждают источники.

США заинтересованы в возможности получения данных о финансовом состоянии своих граждан, их счетах и активах. Швейцарский банк UBS в 2009 году заплатил 780 млн долларов, чтобы урегулировать претензии американских налоговиков.

При этом сами США занимают пятое место в рейтинге финансовой непрозрачности, уступая (в порядке убывания) Каймановым островам, Люксембургу и Гонконгу. Законы США позволяют иностранцам получать доход от собственности, который может не декларироваться перед налоговыми и уголовными ведомствами их стран, как объясняют авторы доклада.

Во второй части десятки самых скрытных в финансовом отношении юрисдикций — остров Джерси, Япония, Германия и Бахрейн (6-10 места соответственно). Популярный у россиян и украинцев (вне списка оффшорных юрисдикций) Кипр оказался на двадцатом месте, Британские Виргинские острова — на 11-ой позиции, Лихтенштейн — на 34-ой, Белиз — на 40-ой.Кипр также популярен, хотя классическим офшором он уже не является в рамках программы вступления в ЕС.

На тему безопасности Вашему вниманию предлагается статья Александры Листерман “В Какой Стране Европы на Данный Момент Безопаснее Всего открыть Оффшорный Банковский Счет для Накоплений Гражданам РФ и стран СНГ?”.

За консультациями обращайтесь, пожалуйста, по е-майлу : Этот e-mail адрес защищен от спам-ботов, для его просмотра у Вас должен быть включен Javascript .

Желаем Вам правильного выбора, безопасности и процветания Вашему бизнесу!

Персональные консультации по созданию оффшорных структур для бизнеса и защиты капитала – 995 долларов США.
Интерактивный номинальный сервис из Сингапура для оффшорных компаний – 1600 долларов США
Удаленное открытие личного оффшорного счета в сингапурском банке – 300 долларов США
Праздничное предложение: сингапурская компания для переезда в Сингапур за 2868 долларов США.